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公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所有关规定指引及公司章程等文件要求,制定了相应的议事规则及工作制度,完善公司治理结构,规范公司运作;董事会、监事会以及董事会下设的三个专门委员会均认真履行职责,确保了公司规范运作和健康发展。

1、关于股东与股东大会:

公司已经严格按照中国证监会颁布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会,并有律师出席见证:公司与股东保持了有效的沟通,确保所有股东平等、充分地行使权利。

快三彩票下载app 2、关于控股股东与公司的关系:

公司与控股股东在资产、人员、机构等方面保持独立,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动,不存在控股股东及其关联方占用公司资金或资产的情况。

3、关于董事与董事会:

快三彩票下载app 报告期内,公司严格按照相关法律法规及公司章程的规定召开董事会会议。公司设有三名独立董事,占董事会总人数的三分之一:公司各位董事能够严格按照《董事会议事规则》的要求,以认真负责的态度出席董事会和股东大会,积极参加监管机构组织的相关培训。公司董事会办公室及时向董事提供经营数据和业务开展情况,公司董事对公司项目进行了实地调研,并对公司战略实施、业务发展等提出了指导意见。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名薪酬与考核委员会三个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会实施细则规定的职权范围,就专业性事项进行研究,提出意见及建议,供董事会决策参考。

4、关于监事和监事会:

快三彩票下载app 报告期内,公司严格按照相关法律法规及公司章程的规定召开监事会会议。公司监事积极参加监管机构组织的培训,并能勤勉履行职责,对公司经营情况状况以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,并独立发表意见。

快三彩票下载app 5、关于绩效评价与激励约束机制:

快三彩票下载app 公司已建立公正的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和程序,管理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者:

公司能够充分尊重和维护投资者、债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益,重视与相关利益者的积极合作,共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于关联交易:

公司的关联交易公平合理,决策程序合法合规,交易价格均按照市场价格制定,并对定价依据予以充分披露。

快三彩票下载app 8、关于信息披露与透明度:

公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和资讯;来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则,有利于保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。

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